
公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-054
证券代码:870415 证券简称:绿金高新 主办券商:东兴证券
成都绿金高新技术股份有限公司
关于召开 2022 年第八次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第八次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开时间、方式程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《成都绿金高新技术股份有限公司章程》等有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 30 日 09:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-054
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870415 绿金高新 2022 年 12 月 23
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向成都银行金牛支行申请贷款的议案》
公司向成都银行金牛支行申请贷款 200 万元,贷款期限 1 年。
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn)披露的《成都绿金高新技术股份有限公司关于拟向银行申请贷款的公告》(公告编号:2022-053)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件;
2、自然人股东委托代理人办理的,代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单
公告编号:2022-054
位印章的法人股东营业执照复印件。
(二)登记时间:2022 年 12 月 30 日上午 09:00 至 09:30
(三)登记地点:公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系人:蒋罡;2、联系电话:17311242753;3、传真:
028-85228040;4、联系地址:四川省成都市锦江区三色路 199 号五冶大厦
B 区 4 楼
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理
(三)临时议案:临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《成都绿金高新技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
成都绿金高新技术股份……
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