公告日期：2023-04-14

证券代码：870415 证券简称：绿金高新 主办券商：东兴证券
成都绿金高新技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870415 绿金高新 2023 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所两位律师
（七）会议地点

成都市锦江区三色路 199 号五冶大厦 B 区 4 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成 都绿金高新技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《成都绿金高新技术股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新 技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《成都绿金高 新技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提
出了 2023 年度的工作计划。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2022 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提
出了 2023 年度的工作计划。
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持 续发展，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的 专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公 司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新 技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告，总结分析公司 2022 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2022 年度公司经营成果以及现金流量。
（七）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

本着谨……
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