公告日期：2023-04-14

证券代码：870415 证券简称：绿金高新 主办券商：东兴证券
成都绿金高新技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事主席曹迪女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成 都绿金高新技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《成都绿金高新技术股份 有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新 技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《成都绿金高 新技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会对《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，认为：

（1）公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就 2022 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提
出了 2023 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持 续发展，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的 专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公 司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新 技术股份有限公司拟续聘会计……
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