公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-012

证券代码：870415 证券简称：绿金高新 主办券商：东兴证券
成都绿金高新技术股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：黄耿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席职工 145 人，出席和授权出席职工 132 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张勇先生为公司职工代表监事的议案》

公告编号：2023-012

1.议案内容：

因公司第五届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举张勇先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工大会决议通过之日起至公司第六届监事会届满；同时，经核查，张勇先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 132 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都绿金高新技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》
特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

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