公告日期：2023-05-09

证券代码：870415 证券简称：绿金高新 主办券商：东兴证券
成都绿金高新技术股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有 效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孟博先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孟博先生继续担任第六
届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技 术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举黄耿先生为公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄耿先生继续担任第六 届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技 术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孟博先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，聘任孟博先生担任公司总经理，任期三年，自本次
会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术 股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告 编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任周晓松先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会、监事会已完成换届选举工作，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，聘任周晓松先生担任公司副总经理，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术 股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告 编号：2023-019）。

2.……
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