公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-035

证券代码：870415 证券简称：绿金高新 主办券商：开源证券
成都绿金高新技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司向中国
银行龙泉驿支行申请贷款提供担保的议案》

公告编号：2023-035

1.议案内容：

公司控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司拟向中国银行龙泉驿支 行申请贷款 1,000 万元，公司、中国宝安集团控股有限公司就前述贷款向中国 银行龙泉驿支行提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公 司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄耿系成都绿金生物科技有限责任公司法定代 表人、董事吴成奎系成都绿金生物科技有限责任公司股东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司向中国
邮政储蓄银行股份有限公司邛崃支行申请贷款提供担保的的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司成都绿金生物科技有限责任公司拟向中国邮政储蓄银行 股份有限公司邛崃支行申请贷款 300 万元，公司就前述贷款向中国邮政储蓄银 行股份有限公司邛崃支行提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公 司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事黄耿系成都绿金生物科技有限责任公司法定代 表人、董事吴成奎系成都绿金生物科技有限责任公司股东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-035

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关
议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公 司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都绿金高新技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司
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