公告日期：2024-04-15

证券代码：870415 证券简称：绿金高新 主办券商：开源证券
成都绿金高新技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870415 绿金高新 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京万商天勤（成都）律师事务所两位律师
（七）会议地点

成都市锦江区三色路 199 号五冶大厦 B 区 4 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成都绿金高新技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都绿金高新技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都绿金高新技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2023 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度的工作计划。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于2024年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2023 年度公司经营成果以及现金流量。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司
发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2024 年度预算报告。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-79,005,514.01
元，股本总额为……
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