公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-013

证券代码：870415 证券简称：ST 绿金高 主办券商：开源证券
成都绿金高新技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟博
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,327,054 股，占公司有表决权股份总数的 76.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-013

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对子公司以债转股方式增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将对控股子公司宜宾市南溪区国科中农生物科 技有限公司（以下简称“南溪国科”）的 30,500,000.00 元债权，转作对其的 投资，即公司对南溪国科的出资额由 23,647,340.00 元人民币增至 54,147,340.00 元人民币。本次增资会改变南溪国科的股权结构及注册资本， 公司持有南溪国科的股权比例由 97.7272%增至 98.9945%，南溪国科注册资本
由 24,197,300.00 元人民币增至 54,697,300.00 元人民币。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司对外投资（向控 股子公司以债转股方式增资）暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,082,393 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东周晓松（持股 1,145,661 股）系宜宾市南溪区
国科中农生物科技有限公司法定代表人、股东吴小玲（持股 99,000 股）系宜 宾市南溪区国科中农生物科技有限公司监事回避表决。
三、备查文件

《成都绿金高新技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

特此公告。

公告编号：2025-013

成都绿金高新技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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