公告日期：2026-04-24

证券代码：870415 证券简称：ST 绿金高 主办券商：开源证券
成都绿金高新技术股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制《成 都绿金高新技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《成都绿金高新技术股份 有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《成都绿金高新技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2025 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提
出了 2026 年度的工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理代表公司经理层向董事会作总经理报告，总结了 2025 年度工作情
况，并提出 2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持 续发展，2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年审计机构的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的 专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽职、严格依据现行法律法规对公 司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都绿金高新技术股份有限公司续 聘会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告，总结分析公司 2025 ……
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