公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-014

证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券
江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 14 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-014

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡市惠山区前洲镇新石路 12 号公司会议室召开
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第二届董事会候选人》议案

鉴于公司第一届董事会已届满，为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会换 届选举，现提名：陈章勇、程爱花、陈杰凯、章智博、郑永新公司第二届董事候选人，任期三年（自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满时为止），在公司第二届董事会成员就任前，原董事继续履行监事职责。）
（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会已届满，为保证监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会换届选举，现提名：刘祥、章文华、吴春明为公司第二届监事候选人与职工代表监事共同组成监事会，任期三年（公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满时为止），在公司第二届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股 东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其他有效证明办理登记。

公告编号：2019-014

4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 13 日星期一上午 9:00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
1、联系地址：无锡市惠山区前洲镇新石路 12 号公司会议室召开。
2、联系电话：0510-83385377。
3、联系传真：0510-83385377。
4、联 系 人：陈杰凯。
1、联系地址：无锡市惠山区前洲镇新石路 12 号公司会议室召开。
2、联系电话：0510-83385377。
3、联系传真：0510-83385377。
4、联 系 人：陈杰凯。
（二）会议费用：费用自……
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