公告日期：2022-02-22

公告编号：2022-001

证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：华英证券
江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：陈章勇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的报告》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，

公告编号：2022-001

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度的审计机构。伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第八次议审议通过的相关议案尚需提交股东大会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东大会的批准，特提请公司于
2022 年 3 月 14 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，关于股东大会
的具体情况，详见股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 22 日

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