公告日期：2018-04-19

证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

追认关联担保暨偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个

别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。

1、因经营发展需要，公司股东陈章勇及程爱花于2017年10月

17 日与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行”）

签订《保证合同》，约定由股东陈章勇及程爱花就公司向交通银行申请不超过 600 万元的综合授信额度事宜向交通银行承担连带保证责任，保证金额不超过人民币600万元，保证期限：公司主债务履行期届满之日起2年。

2、因公司经营发展需要，公司股东陈章勇及程爱花于 2017年

11月29日与中国银行股份有限公司无锡梁溪支行（以下简称“中国

银行”）签订《最高额保证合同》，约定由股东陈章勇及程爱花就公司向中国银行申请不超过 550 万元的综合授信额度事宜向中国银行承担连带保证责任，保证金额不超过人民币550万元，保证期限：公

司主债务履行期届满之日起2年。

公司关联股东陈章勇（持股比例 53.22%）及程爱花（持股比例

22.81%）自愿无偿为上述两项公司申请银行综合授信业务提供连带保证责任。

（二）关联方关系概述

1、陈章勇为公司董事、经理、自然人股东，持有公司股份1,386.00

万股、持股比例53.22%；

5、程爱花为公司董事、自然人股东，持有公司股份594.00万股

持股比例22.81%。

（三）表决和审议情况

2018年4月18日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过

了《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》，具体表决和审议情况如下：

会议表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为

0票。

回避表决：董事陈章勇、程爱花与本议案存在关联关系，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 公司类型 法定代表人

陈章勇 浙江省青田县 / /

程爱花 浙江省青田县 / /

（二）关联关系

1、陈章勇为公司董事、经理、自然人股东，持有公司股份1,386.00

万股、持股比例53.22%；

5、程爱花为公司董事、自然人股东，持有公司股份594.00万股

持股比例22.81%。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

1、因经营发展需要，公司股东陈章勇及程爱花于2017年10月

17 日与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交通银行”）

签订《保证合同》，约定由股东陈章勇及程爱花就公司向交通银行申请不超过 600 万元的综合授信额度事宜向交通银行承担连带保证责任，保证金额不超过人民币600万元，保证期限：公司主债务履行期届满之日起2年。

2、因经营发展需要，公司股东陈章勇及程爱花于2017年11月

29日与中国银行股份有限公司无锡梁溪支行（以下简称“中国银行”）

签订《最高额保证合同》，约定由股东陈章勇及程爱花就公司向中国银行申请不超过 550 万元的综合授信额度事宜向中国银行承担连带保证责任，保证金额不超过人民币550万元，保证期限：公司主债务履行期届满之日起2年。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易可解决公司经营发展的资金需求，股东陈章勇及程爱花自愿无偿为公司……
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