公告日期：2020-05-20

证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：华英证券
江苏天章医用卫生新材料股份有限公司
公司章程

二〇二〇年五月

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 公司章程

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股 东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18

第五章 董事会......21

第一节 董 事 ......21

第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会......29

第一节 监 事 ......29

第二节 监事会......30
第八章 信息披露......32
第九章 投资者关系管理......32
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 公司章程

第一节 财务会计制度......33

第二节 会计师事务所的聘任......35
第十一章 通知......35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ......36

第二节 解散和清算......37
第十三章 修改章程......38
第十四章 附 则......39

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护江苏天章医用卫生新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规、规章和规范性文件由江苏天章医用卫生新材料有限公司整体变更成立的股份有限公司，在无锡市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏天章医用卫生新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路 12 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2604.5 万元。

第六条 公司的营业期：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：质量为本、诚信经营、效益为先、管理求精、持
续创新，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，并创造良好的社会效益
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

卫生材料、医疗器械、家用纺织制成品、非织造布的研发、生产及销售；消毒服 务；皮棉的销售；自营及代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。（依……
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