公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-015

证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券
江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈章勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,045,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会换届选举，现提名：陈章勇、程爱花、陈杰凯、

公告编号：2019-015

章智博、郑永新公司第二届董事候选人，任期三年（自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届董事会任期届满时为止），在公司第二届董事会成员就任前，原董事继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会已届满，为保证监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会换届选举，现提名：刘祥、吴春明为公司第二届监事候选人与职工代表监事共同组成监事会，任期三年（公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满时为止），在公司第二届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 26,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
三、备查文件目录
《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-015

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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