公告日期：2017-06-05

证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月5日

2、会议召开地点：江苏省无锡市惠山区新石路12号公司会议

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈章勇

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年04月25日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台上刊登了2016年年度股东大会的通知公告,于2017年05月

16日刊登了2016年年度股东大会延迟的通知公告,于2017年05月

26 日刊登了本次股东大会的通知公告并通知所有在册股东。本次会

议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份26,045,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数26,045,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于 2016 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《 2016 年监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数26,045,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

详见2017年04月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台

上披露的公司《2016年年度报告》（公告编号2017-002）、《2016年度

报告摘要》（公告编号2017-005）。

2、议案表决结果：

同意股数26,045,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于 2016 年年度审计报告的议案》

1、议案内容

《2016 年年度审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 2,604,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数26,045,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数0股，占本次股东大……
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