公告日期：2017-04-25

证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年5月16日10:00

结束时间： 2017年5月16日12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师

（七）会议地点：无锡市惠山区新石路12号江苏天章医用卫生新材

料股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2016年监事会工作报告的议案》

3、《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》；

4、《关于2016年度审计报告的议案》；

5、《关于2016年度财务结算报告的议案》

6、《关于2017年财务预算报告的议案》

7、《关于江苏天章医用卫生新材料股份有限公司2016年利润分配报告》

8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙人）为2017年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭个人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2017年5月16日9:30-2017年5月16日10:00

（三）登记地点

江苏省无锡市惠山区新石路 12 号江苏天章医用卫生新材料股

份有限公司公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈杰凯

地 址：江苏省无锡市惠山区新石路12号江苏天章医用卫生新

材料股份有限公司公司会议室

电 话：0510-83385377

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

（二）江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2017年4月25日

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