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公告日期：2018-05-14
公告编号： 2018-009
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证券代码： 870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券
江苏天章医用卫生新材料股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：无锡市惠山经济开发区前洲配套区新石路 12
号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈章勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，
公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召
开、议案审议程序符合《 公司法》 、 《 公司章程》 及《 股东大会议
事规则》 的有关规定。
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持有表决权的股份 26,045,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《 关于公司审议 2017 年度董事会工作报告的
议案》
1.议案内容
《2017 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 26,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《 关于公司审议 2017 年度监事会工作报告的
议案》
1.议案内容
《2017 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 26,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
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3.回避表决情况
无
(三)审议通过《 关于公司审议 2017 年年度报告及摘要的议
案》
1.议案内容
本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（ www.neeq.com.cn）的《 江苏天章医用卫生新材料股份有限
公司 2017 年年度报告》 （公告编号： 2018-001）和《 江苏天章医用
卫生新材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要》 （公告编号：
2018-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 26,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《 关于公司审议 2017 年度财务决算报告的议
案》
1.议案内容
《 公司 2017 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
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同意股数 26,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《 关于公司审议 2018 年度财务预算方案的议
案》
1.议案内容
《 公司 2018 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
同意股数 26,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《 关于公司审议 2017 年度利润分配方案的议
案》
1.议案内容
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字
（ 2018） ZI10193 号《 审计报告》 ，公司 2017 年度实现净利润 429
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万元，考虑公司目前及未来经营情况，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 26,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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