公告日期：2017-05-16

公告编号2017-007

证券代码：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

关于延迟2016年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）制定披露平台（http：//neeq.com.cn/）发布了2016年年度股东大会的通知公告（公告编号：2017-006），根据该公告，公司原定于2017年5月16日召开2016年年度股东大会，现因公司董事因工作原因出国，经公司董事会慎重考虑后决定延期召开2016年年度股东大会，公司将另行通知会议召开时间。

一、原会议召开基本情况

（一）原股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

（二）原会议召开日期和时间

2017年5月16日10:00至2017年5月16日12:00

（三）原股权登记日

2017年5月15日

（四）会议审议事项

公告编号2017-007

议案一:《关于2016年度董事会工作报告的议案》

议案二:《关于2016年监事会工作报告的议案》

议案三：《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案四：《关于2016年年度审计报告的议案》

议案五：《关于2016年度财务决算报告的议案》

议案六：《关于2017年财务预算报告的议案》

议案七：《关于江苏天章医用卫生新材料股份有限公司2016年利

润分配报告》

议案八：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017

年度审计机构的议案》

二、股东大会延迟的原因

因本公司董事因工作原因出国，经公司董事会慎重考虑后决定延期召开2016年年度股东大会的决定，

公司对延期召开2016年年度股东大会给投资者带来的不便深表

歉意。

特此公告

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

董事会

2017年5月16日

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