公告日期：2023-05-24

证券代码：870417 证券简称：华西易通 主办券商：国融证券

重庆华西易通建设股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张建勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《重庆华西易通建设股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数69,359,750 股，占公司有表决权股份总数的 93.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事肖波、石伟、张松、彭文彬因个人原

因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐虹、凌伟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

担任高管的股东张建勇、曾昌洪、李斌出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-007）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《重庆华西易通建设股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,359,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（……
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