公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-025

证券代码：870417 证券简称：华西易通 主办券商：国融证券
重庆华西易通建设股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《重庆华西易通建设股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数70,529,750 股，占公司有表决权股份总数的 95.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

担任高管的股东张建勇、曾昌洪、李斌出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度关键管理人员薪酬及公司总薪酬的议案》1.议案内容：

预计 2023 年度关键管理人员薪酬不超过 219.53 万元，公司总薪酬不超过
1300.00 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,073,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东张建勇、曾昌洪、李斌回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年向金融机构、非金融机构申请授信融资>的
议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向金融机构、非金融机构申请授信融资的公告》（ 公告编号：2023-022）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,529,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<预计 2023 年度日常性关联交易>的议案》

公告编号：2023-025

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-023）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,699,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东四川华西绿舍建材有限公司、肖波需回避表决。
三、备查文件目录

《重庆华西易通建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
重庆华西易通建设股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 29……
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