公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-027

证券代码：870417 证券简称：华西易通 主办券商：国融证券
重庆华西易通建设股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《重庆华西易通建设股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数69,411,750 股，占公司有表决权股份总数的 93.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增关联交易预计的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-025)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,581,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东四川华西绿舍建材有限公司、肖波回避表决。三、备查文件目录

《重庆华西易通建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆华西易通建设股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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