公告日期：2025-05-26

证券代码：870417 证券简称：华西易通 主办券商：国融证券
重庆华西易通建设股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《重庆华西易通建设股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场投票的方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870417 华西易通 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆坤源衡泰律师事务所胡晓菲律师、杨波律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2024 年年度报告>的议案》 √

2 《关于<2024 年年度报告摘要>的议案》 √

3 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

5 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

6 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 √

7 《关于<2024 年度利润分配>的议案》 √

《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合

8 √

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于<公司 2025 年向银行等金融机构申请办理票

9 √

据贴现、信用证议付等业务>的议案》

《关于确认 2024 年度关键管理人员薪酬及公司总薪

10 √

酬的议案》

《关于预计 2025 年度关键管理人员薪酬及公司总

11 √

薪酬的议案》

《关于<公司 2025 年向金融机构、非金融机构申请授

12 √……
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