公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-019

证券代码：870417 证券简称：华西易通 主办券商：国融证券
重庆华西易通建设股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《重庆华西易通建设股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

重庆华西易通建设股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870417 华西易通 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于对外投资设立全资子公司

1 √

的议案》

2 《关于公司重大投资的议案》 √

1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因生产经营及发展需要，公司拟在重庆市渝北区洛碛镇设立一家全资子公

公告编号：2025-019

司。拟设立全资子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关具体事项以工商管理部门核准登记为准。另公司拟授权总经理全权办理上述子公司设立事宜，包括但不限于前述全资子公司设立的相关法律文件等，总经理有权转授权其他人员办理子公司设立的具体手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号2025-017）

2、审议《关于公司重大投资的议案》、

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于重大投资的公告》（公告编号 2025-018）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件；

2、委托代理人出席本次会议的，代理人……
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