公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-027

证券代码：870418 证券简称：ST 飞瑞敖 主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梅仲豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,531,600 股，占公司有表决权股份总数的 82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孟学军因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵光焰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4．公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1．议案内容：

根据有提名权的股东提名、董事会审核，确定梅仲豪、甄鹏、王丽、彭均飞、陈裕为公司第三届董事会董事候选人，提交股东大会选举产生第三届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2．议案表决结果：

同意股数 17,531,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》的

议案

1. 议案内容：

根据有提名权的股东提名、监事会审核，确定齐新燕、郭冬梅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，提交股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,531,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况：无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孟学军 董事 离职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

公告编号：2022-027

16 日 时股东大会

赵光焰 监事 离职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

16 日 时股东大会

梅仲豪 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

16 日 时股东大会

甄鹏 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第三次临 审议通过

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