公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-028

证券代码：870418 证券简称：ST 飞瑞敖 主办券商：一创投行
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司董事、监事完成换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年8 月 16 日审议并通过：

选举梅仲豪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,324,600 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。
任命梅仲豪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 8 月 16 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 14,324,600 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。
任命梅仲豪先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 8 月 16 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 14,324,600 股，占公司股本的 67%，不是失信联合惩戒对象。

任命甄鹏先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2022 年 8 月 16 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年8 月 16 日审议并通过：

选举齐新燕女士为公司监事长，任职期限三年，自 2022 年 8 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2022-028

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。
三、备查文件

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日
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