公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-037

证券代码：870418 证券简称：ST 飞瑞敖 主办券商：一创投行
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601
室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以口头方式发出
5.会议主持人：董事长梅仲豪

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经协商，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了

公告编号：2022-037

更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，详见《飞瑞敖：拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 1 月 18 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次董
事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日
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