公告日期：2023-04-20

证券代码：870418 证券简称：ST 飞瑞敖 主办券商：一创投行
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601
室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事长梅仲豪

6.会议列席人员：公司监事齐新燕、陈晓梅、郭冬梅

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理梅仲豪对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年
度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长梅仲豪对公司 2022 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司2023 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司不具备实施利润分配的条件，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2022 年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构》的议案
1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，董事会对其审计工作予以认可，拟续聘其为公司 2023 年度外部审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国银行粤垦路支行申请不……
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