公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-005

证券代码：870418 证券简称：ST 飞瑞敖 主办券商：一创投行
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以口头方式发出

5.会议主持人：监事会主席齐新燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容：

监事会主席齐新燕对公司监事会 2022 年度运营情况做具体报告，并对监事会 2023 年度的工作做出规划。

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度报告及年度报告
摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密约定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司不具备实施利润分配的条件，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会对董事会关于<2022 年度财务报告出具非标准审计意见
的专项说明>的审核意见》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会的专项说明的审核

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