公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-015

证券代码：870418 证券简称：ST 飞瑞敖 主办券商：一创投行
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601
室会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事长梅仲豪

6.会议列席人员：公司监事齐新燕、郭冬梅

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈裕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-015

公司原总经理梅仲豪先生因公司发展战略的调整，不再担任总经理一职，辞职后将继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命陈敏超先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈敏超先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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