公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-018

证券代码：870418 证券简称：ST 飞瑞敖 主办券商：一创投行
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：广州市番禺大道北 555 号创业中心 503 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 5 日以口头方式发出

5.会议主持人：董事长梅仲豪

6.会议列席人员：公司监事齐新燕、郭冬梅

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈裕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去陈裕先生董事一职的议案》
1.议案内容：

由于个人原因，陈裕先生向公司递交辞呈，现免去陈裕先生董事一职，自

公告编号：2023-018

2023 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈敏超先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名陈敏超先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会会议审议通过之日起生效。陈敏超先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 4 日上午 10：00 召开 2023年第二次临时股东大会，
对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2023-018

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
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