公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-011

证券代码：870418 证券简称：ST 飞瑞敖 主办券商：一创投行
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601 室会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：梅仲豪
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、有效、合法。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数17,531,600 股，占公司有表决权股份总数的 82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭均飞因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈晓梅、齐新燕因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-011

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于免去齐新燕女士监事一职的议案》。

1、议案内容：由于个人原因，齐新燕女士向公司递交辞呈，现免去齐新燕女士监事一职，自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2、本议案表决情况：表决票 17,531,600 票，对应股份占全体股东持有的股份总数的 82%，其中：17,531,600 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，无回避表决情况。

二、审议通过《关于提名陆武先生为公司第三届监事会监事的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名陆武先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。

2、本议案表决情况：表决票 17,531,600 票，对应股份占全体股东持有的股份总数的 82%，其中：17,531,600 票赞成，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%；0 票弃权，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

齐新燕 监事、监事会 离职 2024 年 1 月 22 日 2024 年第一次 审议通过
主席 临时股东大会

陆武 监事 任职 2024 年 1 月 22 日 2024 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-011

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日

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