
公告日期:2022-08-17
公告编号:2022-029
证券代码:870418 证券简称:ST 飞瑞敖 主办券商:一创投行
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园创业中心 601
室会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 5 日以口头方式发出
5.会议主持人:梅仲豪
6.会议列席人员:第三届监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知、召集、召开、议案审议程序以及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,表决结果和所作决议真实、有效、合法。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举梅仲豪先生为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
因公司第二届董事会已于 2022 年 8 月 15 日任期届满,根据《中华人民共和
公告编号:2022-029
国公司法》及《公司章程》的规定,公司 2022 年第三次临时股东大会已选举出新一届董事组成公司第三届董事会。现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,须选举出公司第三届董事会董事长。经公司董事梅仲豪的提名,选举梅仲豪先生为董事会董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会聘任梅仲豪先生担任公司总经理兼董事会秘书、聘任甄鹏先生担任公司副总经理,任期三年,
任职期限为 2022 年 8 月 16 日至 2025 年 8 月 15 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日
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