公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-021

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融
IT 研发中心第 14 号研发楼 A 座二楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张燕厚

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据全国股转系统相关要求编制完成《广东威迪科技股份有限公
司 2024 年半年度报告》。详见公司 2024 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转

公告编号：2024-021

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《广东威迪科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人张燕厚先
生和东莞银行股份有限公司东莞分行于 2022 年 6 月 30 日签订了《最高额保证合
同》，由张燕厚先生对公司与东莞银行股份有限公司东莞分行在 2022 年 06 月 17
日至2032年06月16日期间所签订的一系列合同及其修订或补充(包括但不限于贷记卡领用合约、信用卡分期合同、展期合同、贸易融资业务申请书)，提供最高额 1060 万的债权担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。故本议案的关联董事长张燕厚无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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