公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-020

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日 以口头方式发出，全体
监事一致同意豁免提前 2 日通知。
5.会议主持人：与会监事推举由监事欧阳丽笑主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举欧阳丽笑为公司第五届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

监事会选举欧阳丽笑继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自 2025
年 5 月 14 日起至 2028 年 5 月 13 日止。

公告编号：2025-020

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东威迪科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 16 日

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