公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-022

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张燕厚

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据全国股转系统相关要求编制完成《广东威迪科技股份有限公
司 2025 年半年度报告》。详见公司 2025 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转

公告编号：2025-022

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《广东威迪科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟增加备案经营住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，拟增加备案经营住所：广东省东莞市虎门镇赤岗社区赤马支路 1 号 C 栋，同时同步修订《公司章程》相关条款。

详见公司2025年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《广东威迪科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
上述议案。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-022

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东威迪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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