公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-030

证券代码：870419 证券简称：威迪股份 主办券商：东北证券
广东威迪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

广东威迪科技股份有限公司一楼会议室

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:00-15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870419 威迪股份 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟增加备案经营住所并修订

1 √

《公司章程》的议案

（一）审议《关于拟增加备案经营住所并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况，拟增加备案经营住所：广东省东莞市虎门镇赤马支路 1 号 3 栋，同时同步修订《公司章程》相关条款。

详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2025-030

平台（http://www.neeq.com.cn/）的《广东威迪科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告（更正后）》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件并提供复印件；
本人不出席，委托代理人出席本次会议的，应提供个人股东的身份证复印件，并提供经公证的个人股东签署的《授权委托书》原件。

请出席人员在《会议登记册》上登记。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 13:00-14:00

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元一楼
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：卢倩婷 2.联系电话：0769-88620222 3.通讯
地址……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。