
公告日期:2023-05-17
证券代码:870420 证券简称:卫星定位 主办券商:国信
证券
厦门卫星定位应用股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赖增伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数47,844,749 股,占公司有表决权股份总数的 94.9896%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事林秀总因身体原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
1.议案内容:详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.表决结果:有表决权的股份总数为 4787.4749 万股,其中 4787.4749 万票
同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 票反对,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;0 票弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》。
1.议案内容:详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告》及《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.表决结果:有表决权的股份总数为 4787.4749 万股,其中 4787.4749 万票
同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 票反对,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;0 票弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容:详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.表决结果:有表决权的股份总数为 4787.4749 万股,其中 4787.4749 万票
同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 票反对,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;0 票弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容:详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.表决结果:有表决权的股份总数为 4787.4749 万股,其中 4787.4749 万票
同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 票反对,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;0 票弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。
1.议案内容:公司 2022 年聘请了容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年财务审计机构,负责公司年度财务报告审计工作,服务费用由双方协商确定。
2.表决结果:有表决权的股份总数为 4787.4749 万股,其中 4787.4749 万票
同意,占出席会议有表决权股份总数的 100%;0 票反对,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;0 票弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与……
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