公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-031

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：赖增伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事江培舟先生申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法

公告编号：2023-031

定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会增补刘龙辉 先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。刘龙辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法 规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请贷款授信额度的议案》
1.议案内容：

公司计划向中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部申请 5,000 万
元的贷款授信额度，贷款期限一年，用于补充公司流动资金。

通过以上授信，公司将择优选择合作金融机构，以降低公司的融资成本， 公司将在授信额度范围内申请贷款，最多使用不超过 5,000 万元。

公司董事会授权公司董事长赖增伟先生或其指定的授权代理人办理上述 贷款条件范围内的相关贷款手续（包括但不限于与银行协商授信额度、贷款额 度、期限、贷款利率等事项，授信、贷款、保函等有关的申请书、合同、协议 等文件的签批工作、签署上述贷款的各项法律文件等），由此产生的法律、经 济责任全部由公司承担。

本议案的有效期为一年，自本议案生效之日起算。董事长或其指定的授权 代理人应当在本议案的有效期内申请、办理相关贷款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-031

（三）审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年【11】月【1】日 09 点在公司会议室召开 2023 年第三次
临时股东大会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 17 日

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