公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-032

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日上午 9 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870420 卫星定位 2023 年 10 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区观日路 44 号软件园二期信息港大厦 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于增补董事的议案》

鉴于公司董事江培舟先生申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法 定人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请股东大会增补刘龙辉 先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 满之日止。刘龙辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法 规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-032

（一）登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。 2.法人股东法定代表
人凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登 记。 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证 办理登记。 4.办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传 真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 1 日上午 8 点 30 分-9 点整

（三）登记地点：厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘枫，电话：0592-2956285
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日

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