公告日期：2024-08-27

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：赖增伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年半年度报告的议
案》
1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：
2024-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2024 年度经
营业绩责任书的议案》
1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2024 年度经营责任
书》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘龙辉系经理层成员，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2023 年度经
营业绩薪酬考核的议案》
1.议案内容：

详见《关于厦门卫星定位应用股份有限公司经理层成员 2023 年度经营业
绩薪酬考核的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘龙辉系经理层成员，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<厦门卫星定位经理层成员考核及薪酬管理办法>的议
案》
1.议案内容：

详见《厦门卫星定位经理层成员考核及薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事刘龙辉系经理层成员，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司企业负责人 2024 年度经
营业绩责任书的议案》
1.议案内容：

参照企业经理层成员任期制和契约化管理办法，开展公司企业负责人 2024
年度经营业绩责任书签订工作。相关考核指标详见《厦门卫星定位应用股份有 限公司企业负责人 2024 年度经营业绩责任书》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事赖增伟系企业负责人，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于厦门卫星定位应用股份有限公司企业负责人 2023 年经营
业绩薪酬考核的议案》

1.议案内容：

详见《关于厦门卫星定位应用股份有限公司企业负责人 2023 年度经营业
绩薪酬考核的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事赖增伟系企业负责人，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟于 2024 年 9 月 11 日 09 点
在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东会，董事会同意向全体股东发出召 开临时股东会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限……
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