公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-004

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：赖增伟

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议是根据公司章程规定，因紧急情况召开的董事会临时会议，召集 人已在会议上作出说明。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议 通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

详见公告《厦门卫星定位应用股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所
公告》（2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开厦门卫星定位应用股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 24 日 09 点在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东会，董事会同意向全体股东发出召开临时股东会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公告《厦门卫星定位应用股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联
交易的公告》（2025-005）。
2.回避表决情况

关联董事林秀总、林莉、梁琼璞需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
厦门卫星定位应用股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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