公告日期：2025-07-09

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日上午 9 点到 11 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870420 卫星定位 2025 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）会议地点

厦门市思明区观日路 44 号软件园二期信息港大厦 8 楼会议室。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于取消监事会和监事的议案》 √

2 审议《关于重新制定<公司章程>的议案》 √

3 审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

4 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

7 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

8 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

9 审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 √

10 审议《关于拟注销分公司的议案》 √

11 审议《关于公司组织架构调整的议题》 √

12 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 √

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 5 人

1 非独立董事林秀总 √

2 非独立董事陈秋兰 √

3 非独立董事温东华 √

4 非独立董事刘龙辉 √

5 非独立董事梁正丰 √

议案 1：审议《关于取消监事会和监事的议案》，议案内容详见（公告2025-026）。

议案 2：审议《关于重新制定<公司章程>的议案》，议案内容详见（公告2025-027）。

议案 3：审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》，议案内容详见（公告2025-026……
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