公告日期：2025-07-09

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

拟重新制定《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事或总经理担任，并
依法登记。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范 第九条 本章程自生效之日起，即成为公司的组织和行为、公司与股东、股东与 规范公司的组织和行为、公司与股东、股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东与股东之间权利义务关系的具有的文件，对公司、股东、董事、监事、高 法律约束力的文件，对公司、股东、董级管理人员具有法律约束力。股东可以起 事、高级管理人员具有法律约束力。股诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董总经理和其他高级管理人员，股东可以起 事、总经理和其他高级管理人员，股东诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董

总经理和其他高级管理人员。 事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十条 本章程所称其他高级管理人员
指公司的副总经理和财务总监。 是指公司的副总经理、财务负责人。

第十四条 满足成立党组织条件的，公司 第十四条 公司设立中国共产党卫星定设立中国共产党厦门卫星定位应用股份有 位北斗通联合支部委员会（简称公司党限公司总支部委员会（简称公司党总支）。 支部）。

第十五条 公司党总支设书记一名，公 第十五条 公司党支部设书记一名，符
司党组织书记、董事长由同一人担任，党 合条件的公司党支部委员可以通过法员数较多的党总支配备一名主抓公司党建 定程序进入董事会、审计委员会、经理工作的专职副书记。符合条件的公司党组 层，董事会、审计委员会、经理层成员织委员可以通过法定程序进入公司领导班 中符合条件的党员可以依照有关规定子参与决策，领导班子成员中符合条件的 和程序进入公司党支部。公司党支部委党员可以依照有关规定和程序进入公司党 员的职数由上级党委批复设置，并按照组织班子成员。公司党组织成员的职数由 《党章》有关规定选举或任命产生。上级党组织批复设置，并按照《党章》有
关规定选举或任命产生。
第十六条 公司党总支根据《党章》等党内 第十六条公司党支部根据《党章》等党法规履行职责：（四）加强企业基层党组织 内法规履行职责：（四）加强企业基层和党员队伍建设，注重日常教育监督管理， 党组织和党员队伍建设，注重日常教育充分发挥党总支战斗堡垒作用和党员先锋 监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作模范作用，团结带领干部职工积极投身公 用和党员先锋模范作用，团结带领干部司改革发展事业；（五）领导公司思想政治 职工积极投身公司改革发展事业；（五）工作、精神文明建设、统战工作、公司文 领导公司思想政治工作、精神文明建化建设和群团工作；（六）研究其它应由公 设、统战工作、企业文化建设和群团工
司党总支决定的事项。 作；研究其它应由公司党支部决定的事
项。

第十七条 公司党总支参与决策的主要程 第十七条公司党支部参与决策的主要序：（一）党组织先议。公司党总支召开会 程序：（一）党组织先议。公司党支部议，对公司拟决策的重大问题进行讨论研 召开会议，对董事会、经理层拟决策的
究，提出意见和建议，并形成纪要。公司 重大问题进行讨论研究，提出意见和建党总支发现经营班子拟决策事项不符合党 议，并形成纪要。公司党支部发现董事的路线方针政策和国家法律法规，或可能 会、经理层拟决策事项不符合党的路线损害国家、社会公众利益和公司、职工的 方针政策和国家法律法规，或可能损害合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事 国家、社会公众利益和公司、职工的合项的意见。（二）会前沟通。进入经营班子 法权益时，……
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