公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-029

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 7 日审议并通
过：

提名林秀总先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈秋兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名温东华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘龙辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁正丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-029

陈秋兰，女，汉族，1984 年 10 月出生，福建华安人，大学本科学历。2007 年 10
月至 2021 年 11 月在厦门微信软件有限公司任市场部销售、销售主管、市场部副经理、
市场总监；2021 年 11 月至 2-25 年 4 月在厦门微信软件有限公司任副总经理、总经理；
2025 年 4 月起至今在厦门信息港建设发展股份有限公司任党总支副书记、总经理。

梁正丰，男，汉族，1997 年 12 月出生，福建厦门人，大学本科学历。2020 年 7
月至 2023 年 7 月在厦门烟草工业有限责任公司任卷包车间包装作业师；2023 年 8 月至
2024 年 11 月在厦门公交集团有限公司任数据中心项目统筹专员；2024 年 12 月至今在
厦门公交集团有限公司任数据中心副经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，对公司治理、生产经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件

《厦门卫星定位应用股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2025-029

厦门卫星定位应用股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 9 日

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