公告日期：2025-07-09

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：赖增伟

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会和监事的议案》
1.议案内容：

为进一步整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，公司拟取消监
事会和监事，将内设监事会和监事职责统筹整合到董事会下设的审计委员会。公司不再设置监事会和监事，已设置的监事会予以撤销，已任命的监事（含监事会主席、监事、职工监事）按照程序予以免职。在符合要求的公司审计委员会设立完成前，公司监事会或者监事应当继续遵守法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则关于监事会或者监事的各项规定。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》
1.议案内容：

修订相关内容，详见《关于重新制定<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步整合优化企业监督资源，健全协同高效的监督机制，公司拟取消监事会和监事，并相应废止《监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》中相关内容。详见《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》中相关内容。详见《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》中相关内容。详见《关于
修订<募集资金管理制度>的议案》。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》中相关内容。详见《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》中相关内容。详见《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制……
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