公告日期：2025-09-15

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在厦门市思明区观日路 44 号 8 楼会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈秋兰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数4477.4749 万股，占公司有表决权股份总数的 88.8388%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林秀总因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《厦门卫星定位应用股份有限公司章程》作出修订，修订内容详见2025-038 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4477.4749 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司董事会治理，根据《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门卫星定位应用股份有限公司独立董事工作细则》，具体内容详见议案附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4477.4749 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门卫星定位应用股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见议案附件。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4477.4749 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，董事会将综合考虑独立董事的实际任职、履职情况等，独立董事任期内的津贴为每人每月【5000】元整（董事会换届时另行调整），由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，按月或按季度发放。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4477.4749 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司拟出售自有房产的议案》

1.议案内容：

公司于 2013 年 12 月出资 1770.14 万元购入厦门市集美区诚毅大街 359 号
1701-1704 和 1801-1804 共 8 个单元的办公写字楼，面积共 3749.36 平方米。为
保持现金流持续稳定，拟出售上述自有房……
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