公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-051

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》、《厦门卫星定位应用股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为厦门卫星定位应用股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性原则与独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三次会议相关议案发表如下独立意见：

《关于偶发性关联交易的议案——向厦门信息集团有限公司销售商品或劳务》的独立意见

经认真审阅董事会上述议案，我们认为: 《关于偶发性关联交易的议案—向厦门信息集团有限公司销售商品或劳务》的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；同时公司与厦门信息集团有限公司之间发生的关联交易符合公司日常经营和业务开展的需要，以市场价格为基础进行公允、合理定价，关联董事作了回避表决；符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

公告编号：2025-051

因此，我们同意该议案，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
厦门卫星定位应用股份有限公司

独立董事：林波、曾志强

2025 年 9 月 17 日

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