公告日期：2025-08-26

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈秋兰

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2025 年半年度报告》公告（公告
编号：【2025-035】）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于指定公司信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，决定不再由韩旭担任信息披 露事务负责人，重新指定张志辉先生担任厦门卫星定位应用股份有限公司信息 披露事务负责人，任期自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满止。张 志辉先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《厦门卫星定位应用股份有限公司章程》作出修订，修订内容详 见公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司董事会治理，根据《公司法》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门卫星定 位应用股份有限公司独立董事工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《厦 门卫星定位应用股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保 障，董事会将综合考虑独立董事的实际任职、履职情况等，独立董事任期内的 津贴为每人每月【5000】元整（董事会换届时另行调整），由公司统一按个人所 得税标准代扣代缴个人所得税，按月或按季度发放。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名林波为第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会现提名林波女士为公司第四届董事会独立董事候选人，自本议 案经股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。林波女士不属 于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能 担任董事的情……
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