公告日期：2025-08-26

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司的法定代表人由代表公司 第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或总经理担任，并 执行公司事务的董事，并依法登记。依法登记。
第五十六条 公司召开股东会，董事会、审 第五十六条 公司召开股东会，董事会、计委员会以及单独或者合并持有公司 3%以 审计委员会以及单独或者合并持有公上股份的股东，有权向公司提出提案。单 司 1%以上股份的股东，有权向公司提出独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 提案。单独或者合计持有公司 1%以上股可以在股东会召开10日前提出临时提案并 份的股东，可以在股东会召开 10 日前书面提交召集人。召集人应当在收到提案 提出临时提案并书面提交召集人。召集后 2 日内发出股东会补充通知，通知临时 人应当在收到提案后2日内发出股东会提案的内容，并将该临时提案提交股东会 补充通知，通知临时提案的内容，并将
审议。除前款规定的情形外，召集人在发 该临时提案提交股东会审议。除前款规出股东会通知后，不得修改股东会通知中 定的情形外，召集人在发出股东会通知已列明的提案或增加新的提案。股东会通 后，不得修改股东会通知中已列明的提知中未列明或不符合本章程第五十五条规 案或增加新的提案。股东会通知中未列定的提案，股东会不得进行表决并作出决 明或不符合本章程第五十五条规定的
议。 提案，股东会不得进行表决并作出决
议。

第七十三条 在年度股东会上，董事会应当 第七十三条 在年度股东会上，董事会就其过去一年的工作向股东会作出报告。 应当就其过去一年的工作向股东会作
出报告。每名独立董事也应作出述职报
告。

第八十八条 董事会有权提名董事候选人。 第八十八条 董事会有权提名董事候选董事会提名董事候选人，应当召开会议进 人（包括独立董事）。董事会提名董事行审议并做出决议，并将候选人名单提交 候选人，应当召开会议进行审议并做出股东会召集人。单独或者合计持有公司 3% 决议，并将候选人名单提交股东会召集以上股份的股东有权提名董事候选人。有 人。单独或者合计持有公司 1%以上股份权提名的股东应当根据本章程的有关规 的股东有权提名董事候选人。有权提名定，将候选人名单提交股东会召集人。董 的股东应当根据本章程的有关规定，将事会和有权提名的股东各自提名候选人的 候选人名单提交股东会召集人。董事会人数,分别不得超过应选人数。董事会和有 和有权提名的股东各自提名候选人的权提名的股东提名候选人的其他相关事 人数,分别不得超过应选人数。董事会项，按照本章程有关股东会的提案和通知 和有权提名的股东提名候选人的其他
等规定执行。 相关事项，按照本章程有关股东会的提
案和通知等规定执行。

第九十条 公司股东会采用累积投票制选 第九十条 公司股东会采用累积投票制举董事时，应按以下规定进行：（一）股东 选举董事时，应按以下规定进行：（一）会选举董事时，每一股份拥有与应选董事 股东会选举董事时，每一股份拥有与应人数相同的表决权，即：每位股东累积表 选董事人数相同的表决权，即：每位股决权数＝其持有的有表决权股份数×应选 东累积表决权数＝其持有的有表决权
董事人数。股东会进行多轮选举时，应当 股份数×应选董事人数。股东会进行多根据每轮选举当选董事人数，重新计算股 轮选举时，应当根据每轮选举当选董事东累积表决权数。（二）股东拥有的表决权 人数，重新计算股东累积表决权数。可以集中使用投给某一位候选人，也可以 （二）股东拥有的表决权可以集中使用均等或不均等地投给多位候选人，但分别……
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