公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-046

证券代码：870420 证券简称：卫星定位 主办券商：国信证券
厦门卫星定位应用股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2025年 8 月 26 日审议并通过：

任命林波女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾志强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为公司经营发展需要，公司拟完善独立董事制度，根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，增选 2 名独立董事。
（三）新任董监高人员履历

林波，女，1982 年 3 月出生，博士。2007 年 8 月至今，在厦门理工学院经济与管
理学院任副教授、硕士生导师。主持或参与的科研项目共 7 项，其中：省部级项目 2
项；市厅级项目 2 项；横向课题 3 项。在核心级别以上期刊发表论文 8 篇。正式出版的
专著共计 1 部，累计 13 万字。

公告编号：2025-046

曾志强，男，1971 年 11 月出生，博士。厦门理工学院计算机与信息工程学院教授、
硕士生导师，厦门市引进高层次人才。2007 年毕业于浙江大学计算机科学与技术学院，获博士学位。主要研究方向为人工智能与模式识别。2013 年至 2016 年，在厦门理工学院计算机与信息工程学院任院长助理；2016 年至 2019 年，在厦门理工学院计算机与信息工程学院任副院长；2023 年至今，任物联网应用技术福建省高校重点实验室主任。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、备查文件

《卫星定位第四届董事会第二次会议决议》

厦门卫星定位应用股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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